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博彩e族字谜专区_中润资源投资股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

2020-01-07 08:19:15

博彩e族字谜专区_中润资源投资股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

博彩e族字谜专区,证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2019-045

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2019年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月14日以书面或电子邮件方式送达。会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长卢涛、董事盛军、王大勇、独立董事李江武、杨占武、戴隆松以通讯方式参加会议。会议由董事长卢涛主持。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计为130 万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费90万元;内部控制审计费40万元。本事项需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

二、审议通过了《关于签署<协议书>的议案》

为降低公司其他应收款的回收风险,提高公司资产流动性,公司同意将应收李晓明先生、佩思国际科贸(北京)有限公司两笔债权转让给luck morgan investment limited(中文名称:乐克摩根投资有限公司),同意与luck morgan investment limited签署《协议书》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日披露的《关于就应收债权转让事项签署<协议书>的公告》。

三、审议通过了《关于成立子公司的议案》

同意成立全资子公司江苏兴瑞企业管理有限公司。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日披露的《关于成立子公司的公告》。

四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司定于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会,具体情况请参见同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司

董事会

2019年12月19日


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